近期，我處接到部分企業(yè)反映，在貿易中遭遇海關(guān)查處、貿易伙伴欺詐等情況。為幫助企業(yè)做好風(fēng)險防范，避免財產(chǎn)損失，特提示相關(guān)國際貿易企業(yè)注意以下幾點(diǎn)：

一、合規辦理進(jìn)出口手續。有企業(yè)對泰出口時(shí)以零部件散貨報關(guān)，但實(shí)際貨物為已組裝件，被泰國海關(guān)查扣處罰。請廣大企業(yè)嚴格按照泰國法律法規和海關(guān)等部門(mén)要求，辦理貨物報關(guān)清關(guān)手續。商品歸類(lèi)和申報信息應符合海關(guān)要求和貨物實(shí)際狀態(tài)，特殊監管商品應按要求提前辦理進(jìn)出口許可證。

二、提前做好盡職調查。有企業(yè)向國外某企業(yè)購買(mǎi)原材料，付款后賣(mài)方不按期發(fā)貨并失聯(lián)，后發(fā)現對方實(shí)為偽造身份冒名欺詐。請廣大企業(yè)在開(kāi)展貿易前充分了解貿易伙伴的信用背景，特別是首次合作伙伴；注意核查聯(lián)系人身份及銀行賬號真實(shí)性，避免財產(chǎn)損失。泰國商業(yè)部商業(yè)發(fā)展廳網(wǎng)站可免費查詢(xún)已注冊企業(yè)的名稱(chēng)、運營(yíng)狀態(tài)、主營(yíng)業(yè)務(wù)等。企業(yè)還可根據自身需要，通過(guò)中國出口信用保險公司、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )、律所及咨詢(xún)機構等了解所需信息。

三、貿易過(guò)程中做好風(fēng)險防范?？b密訂立書(shū)面合同，就貨物、價(jià)格、支付方式、違約責任及處理等進(jìn)行書(shū)面約定，并視情咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士；付款時(shí)采用信用證、信用保險等手段防控風(fēng)險，避免向私人賬戶(hù)付款；與可靠的貨運代理合作；謹慎防范賣(mài)方發(fā)貨后更改提單收貨人等欺詐情況。如懷疑遭遇貿易欺詐，可第一時(shí)間聯(lián)系付款銀行爭取凍結貨款，并報警，必要時(shí)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)律師。

駐泰國使館經(jīng)商處

2024年6月14日